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　　宁波能源集团股份有限公司七届二十五次董事会审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司出资3,000万元人民币设立全资子公司宁能生物质燃料有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准，以下简称“生物质燃料公司”）对公司生物质发电项目的燃料实施统筹管控，开展以生物质燃料的开发、来料加工、统筹协调配送及贸易等业务。

　　1、公司暂命名：宁能生物质燃料有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准）

　　3、经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴等生物质燃料的销售；非危险固体废物可燃物质及生物质燃料技术研发、副产品（肥料）、销售；竹林培育、种植、竹产品采集、竹副产品（竹炭）、竹加工、销售；农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴、竹林产品必威 必威betway的管理、推广、服务、采集、加工、运输等（具体以市场监督管理局核准的经营范围为准）。4、股东组成：公司持有生物质燃料公司100%股权。

　　5、董监事安排：生物质燃料公司不设董事会，设执行董事1名；不设监事会，设监必威 必威betway事1名。

　　6、经营层组成：生物质燃料公司经营层设总经理1名，副总经理若干名，均由公司推荐。

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